Банк России лишил лицензии еще три банка — Тибериас

На этот раз без лицензии остались «Банк развития бизнеса» из Кемерово, банк «Монолит»
и махачкалинский банк «Дагестан». Причиной санкций стало подозрение в несоблюдении основных требований, предусмотренных законодательством в области противодействия отмыванию денег, а также и другие нарушениях. Об этом проинформировал регулятор в своем сообщении.

Банком «Монолит», который входил, по размеру активов, в третью сотню банков в РФ, в начале февраля было введено ограничения на снятие наличных средств с депозитных счетов, а в конце месяца — приостановлено выполнение всех операций до решения ЦБ. Как заявили в Центробанке, ООО КБ «Монолит», в связи с потерей ликвидности, не мог в полном объеме обеспечивать своевременное исполнение обязательств, как перед кредиторами, так и вкладчиками, однако банк скрывал эти факты, представляя в Банк России неправдивую отчетность.

Как сообщили в ЦБ РФ, лишенный лицензии Банк развития бизнеса (ООО \Банк РБ\), зарегистрированный в Кемерово, был уличен в проведении различных сомнительных операций, как с наличными средствами, так и в безналичной форме, объем этих операций только в 2013 году превысил 4,8 миллиарда рублей. Окончательное решение ЦБ об отзыве лицензии было принято из-за неоднократного в течение одного года, нарушения банком требований законодательства по борьбе с отмыванием преступных доходов.

Как отметили в ЦБ, объем сомнительных операций банка «Дагестан» из Махачкалы за 2013 год превысил 1,6 млрд рублей. При этом банк не обеспечивал выполнения правил внутреннего контроля, предусмотренных действующим законодательством по противодействию финансированию терроризма и отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, а также требованиям Банка России.