На сайте регулятора недавно появилась информация о том, что банки «ДжиИ Мани Банк», «Еврокоммерц» и «Единственный» привлечены Банком России к административной ответственности. При этом, правонарушения связаны с неисполнением требований законодательства по борьбе с терроризмом и отмыванием преступных доходов.

На сайте регулятора недавно появилась информация о том, что банки «ДжиИ Мани Банк», «Еврокоммерц» и «Единственный» привлечены Банком России к административной ответственности. При этом, правонарушения связаны с неисполнением требований законодательства по борьбе с терроризмом и отмыванием преступных доходов.

В ЦБ отметили, что банки привлечены к ответственности по статье 15.27 КоАП (первая часть). В этой части описываются нарушения в области организации внутреннего контроля и не предоставления информации об операциях, относительно которых возникают подозрения.

Эта статья предусматривает для юридических лиц наложение штрафа суммой от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Центробанк избрал для провинившихся банков различные наказания: так для банка «Еврокоммерц» ЦБ избрал штраф, а два другие банка получили предупреждение. ЦБ в своих сообщениях не раскрывает детали причин, по которым эти кредитные организации привлечены к административной ответственности.

АО «ДжиИ Мани Банк» является дочерней финансовой организацией костромского Совкомбанка, и специализируется на предоставлении потребительских кредитов, а также на оформлении кредитных карт Visa. Сейчас банк занимает 146-е место в банковской системе России. Банк «Единственный» занимает 608-е место, среди банков России. ОАО «КБ

«Еврокоммерц» относится к небольшим столичным банкам, а его основная деятельность осуществляется в Кавказском регионе. В 1992 году он был зарегистрирован как Кавказский Банк Развития и Реконструкции. Сейчас банк ориентирован на развитие розничного бизнеса, в том числе кредитование и привлечение вкладов частных лиц. На начало марта банк занимал 333-е место, среди банков России.